.RU

Комитет по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма протокол №23 комитет а



АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ



КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА


П Р О Т О К О Л № 23

К О М И Т Е Т А




г. Москва

08 июня 2010 года


Председатель – Наумов А.Е.

Секретарь – Михалкина Л.В.


Присутствовали:



^ Повестка дня


1.

Информация о программе рассмотрения поправок к 115-ФЗ

Сообщение Емелина А.В. (АРБ)

2.

О поддержке ЦБ типовых правил внутреннего контроля.

Сообщение Яковлева А.Г. (Королевский Банк Шотландии)




3.

О практике ссылок на ФЗ №115 при направлении запросов клиентам.

Сообщение Венгерова И.В. (ВТБ 24), Артемьева Д.М. (КПМГ), Наумова А.Е. (ЮниКредит Банк)

4.

О проверке личного присутствия клиента при открытии депозитных счетов в рамках рамочного соглашения с клиентом.

Сообщение Наумова А.Е. (ЮниКредит Банк)




  1. Информация о программе рассмотрения поправок к 115-ФЗ


Выступил: Емелин А.В.


Решили:


  1. Принять к сведению доклад Емелина А.В.

  2. Приняты поправки № 11 и № 40 из Таблицы Поправок (см. Приложение).


Решение принято: единогласно


2.  О поддержке ЦБ типовых правил внутреннего контроля.


Выступили: Яковлев А.Г

Решили:


  1. Принять к сведению сообщение Яковлева А.Г. о поддержке Банка России типовых правил внутреннего контроля и доведении информации о разработанных правилах до главных управлений Банк России.


^ Решение принято: единогласно



  1. О практике ссылок на ФЗ №115 при направлении запросов клиентам


Выступили: Венгеров И.В., Артемьев Д.М., Наумов А.Е.


Решили:


  1. Направить подготовленное письмо о правомерности ссылок на ФЗ № 115 в адрес директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Ответственный: Венгеров И.В.


Решение принято: единогласно

  1. ^ О проверке личного присутствия клиента при открытии депозитных счетов в рамках рамочного соглашения с клиентом



Выступили: Наумов А.Е.


Решили:


  1. Направить предложения по содержанию текста письма о возможности открытия технических счетов без личного присутствия клиента при заключении с клиентом рамочного соглашения о размещении средств во вклад. до 17.06.2010.



Ответственные: Все члены Президиума Комитета



  1. Подготовить и направить письмо об уточнении необходимости присутствия клиента при открытии депозитного счета в рамках рамочного соглашения с клиентом через электронные системы он-лайн банкинга до 24.06.2010


Ответственный: Наумов А.Е.


Решение принято: единогласно


Председатель Комитета А.Е. Наумов


Секретарь Комитета Л.В. Михалкина


kontrolnie-izmeritelnie-materiali-2011-goda.html
kontrolnie-polnomochiya-federalnogo-kaznachejstva-s-2001-a-g-lukin-upravlenie-federalnogo-kaznachejstva-po-samarskoj-oblasti.html
kontrolnie-raboti-dlya-studentovzaochnoj-formi-obucheniya-uchebno-metodicheskij-kompleks-dlya-studentov-specialnosti.html
kontrolnie-raboti-na-rossipyah-slovar-po-geologii-rossipej.html
kontrolnie-raboti-po-mezhdunarodnomu-chastnomu-pravu-voprosi-dajte-analiz-slozhivshejsya-situacii.html
kontrolnie-raboti-voprosi-k-ekzamenu-po-filosofii-filosofiya-kak-nauka-i-mirovozzrenie-predmet-funkcii-i-osnovnoj.html
  • grade.bystrickaya.ru/nadyozhnost-elektrosnabzheniya-intellektualnogo-zdaniya-primenenie-uzo-pri-razlichnih-sistemah-zazemleniya.html
  • literatura.bystrickaya.ru/scan-ocr-spellcheck-chububu-2006-stranica-2.html
  • upbringing.bystrickaya.ru/literatura-aaron-bek-artur-frimen.html
  • ekzamen.bystrickaya.ru/s-s-skornyakova-gendernie-stereotipi-v-sredstvah-massovoj-kommunikacii.html
  • turn.bystrickaya.ru/orenburgskoe-otdelenie-vsesoyuznogo-tekstilnogo-sindikata-glavnoe-arhivnoe-upravlenie-pri-sovete-ministrov-sssr.html
  • ekzamen.bystrickaya.ru/shpargalka-po-pravu-evrosoyuza-chast-12.html
  • abstract.bystrickaya.ru/32-ochno-zaochnaya-sokrashennaya-forma-obucheniya-uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-opd-f-07-osnovi-teorii.html
  • composition.bystrickaya.ru/optimizaciya-ribohozyajstvennogo-ispolzovaniya-bioprodukcionnogo-potenciala-vodoemov-zapadnoj-sibiri-03-00-16-ekologiya-03-00-10-ihtiologiya.html
  • abstract.bystrickaya.ru/10edinoe-trudovoe-bratstvo-aleksandr-andreev.html
  • znaniya.bystrickaya.ru/programmi-dopolnitelnogo-obrazovaniya-61-tolyattinskij-gosudarstvennij-universitet-g-o-tolyatti-64-stranica-16.html
  • ekzamen.bystrickaya.ru/sergej-e-hitun.html
  • laboratornaya.bystrickaya.ru/provedenie-monitoringa-narkosituacii-v-respublike-mordoviya-polozhenie-o-provedenii-respublikanskih-sorevnovanij.html
  • lesson.bystrickaya.ru/politicheskij-sisk-imperii-v-1880-1917-godi-o-m-hlobustov-na-sluzhbe-ego-velichestva-rossijskaya-kontrrazvedka.html
  • textbook.bystrickaya.ru/informacionnij-byulleten-novih-postuplenij-v-biblioteku-mgou-oktyabr-2010-god-stranica-4.html
  • laboratornaya.bystrickaya.ru/programma-uchebnoj-disciplini-osnovi-proizvodstvennogo-masterstva-po-napravleniyu-072500-62-dizajn.html
  • thescience.bystrickaya.ru/i-vvedenie-stranica-5.html
  • tetrad.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-uchebnoj-disciplini-dengi-kredit-banki-dlya-napravleniya-080500-menedzhment-annotirovannaya-magisterskaya-programma-stranica-2.html
  • institute.bystrickaya.ru/glava-2-hudozhnik-d-agapitov-lejnster-m-l42-kolonialnaya-sluzhba-povesti-rasskazi-per-s-angl-m-lejnster.html
  • upbringing.bystrickaya.ru/konkursnaya-dokumentaciya-dlya-provedeniya-konkursnogo-otbora-subektov-rossijskoj-federacii-byudzhetam-kotorih-v-2011-godu-predostavlyayutsya-subsidii-dlya-finansirovaniya-meropriyatij-stranica-3.html
  • klass.bystrickaya.ru/5-i-mandatnij-izbiratelnij-okrug-33-otchet-svedeniya-o-vidvinutih-i-zaregistrirovannih-kandidatah-v-deputati.html
  • desk.bystrickaya.ru/plan-vvedenie-3-arhitekturnij-ansambl-zdanij-ploshadi-soglasiya-v-parizhe-4-zaklyuchenie-19.html
  • teacher.bystrickaya.ru/glava-28-metodicheskoe-posobie-po-kursu-mifologiya-drevnego-mira.html
  • universitet.bystrickaya.ru/trebovaniya-k-urovnyu-podgotovki-okanchivayushih-nachalnuyu-shkolu-poyasnitelnaya-zapiska-k-izucheniyu-predmeta-osnovi.html
  • otsenki.bystrickaya.ru/sovetom-direktorov-otkritogo-akcionernogo-obshestva-salyut-energiya-stranica-14.html
  • assessments.bystrickaya.ru/dekoraciya-i-mizanscena-igra-v-associacii-14-zritelnij-i-zvukovoj-ryad-23.html
  • znanie.bystrickaya.ru/adaptaciya-molodih-specialistov-novij-vzglyad-na-starij-opit-uchastnikam-sh-vserossijskogo-sezda-srednih-medicinskih-rabotnikov.html
  • teacher.bystrickaya.ru/ezhekvartalnij-otchet-stranica-6.html
  • textbook.bystrickaya.ru/harakteristika-i-osnovnie-trebovaniya.html
  • thescience.bystrickaya.ru/ii-kachestvo-prirodnoj-sredi-i-sostoyanie-prirodnih-resursov.html
  • exam.bystrickaya.ru/vlashtuvannya-peregorodki-za-sistemoyu-w111.html
  • uchitel.bystrickaya.ru/rabochaya-uchebnaya-programma-po-sovremennim-koncepciyam-estestvoznaniya-nazvanie-po-osnovnoj-obrazovatelnoj-programme-stranica-10.html
  • institute.bystrickaya.ru/glava-tretya-po-prizrachnomu-puti-istennie-gallyucinacii-ili-bil-o-neobiknovennih-priklyucheniyah-avtora-v-dyavolskom-rayu.html
  • exchangerate.bystrickaya.ru/biografiya-i-nauchnaya-deyatelnost-mv-lomonosova.html
  • learn.bystrickaya.ru/glava-devyatnadcataya-pokazaniya-tortilli-alekseya-tolstogo-zolotoj-klyuchik-ili-priklyucheniya-buratino.html
  • otsenki.bystrickaya.ru/situaciya-na-rinke-truda-plan-marketinga-realizacii-strategii-starominskogo-selskogo-poseleniya-starominskogo-rajona.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.