.RU

Комитет по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма протокол №23 комитет а



АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ



КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА


П Р О Т О К О Л № 23

К О М И Т Е Т А




г. Москва

08 июня 2010 года


Председатель – Наумов А.Е.

Секретарь – Михалкина Л.В.


Присутствовали:



^ Повестка дня


1.

Информация о программе рассмотрения поправок к 115-ФЗ

Сообщение Емелина А.В. (АРБ)

2.

О поддержке ЦБ типовых правил внутреннего контроля.

Сообщение Яковлева А.Г. (Королевский Банк Шотландии)




3.

О практике ссылок на ФЗ №115 при направлении запросов клиентам.

Сообщение Венгерова И.В. (ВТБ 24), Артемьева Д.М. (КПМГ), Наумова А.Е. (ЮниКредит Банк)

4.

О проверке личного присутствия клиента при открытии депозитных счетов в рамках рамочного соглашения с клиентом.

Сообщение Наумова А.Е. (ЮниКредит Банк)




  1. Информация о программе рассмотрения поправок к 115-ФЗ


Выступил: Емелин А.В.


Решили:


  1. Принять к сведению доклад Емелина А.В.

  2. Приняты поправки № 11 и № 40 из Таблицы Поправок (см. Приложение).


Решение принято: единогласно


2.  О поддержке ЦБ типовых правил внутреннего контроля.


Выступили: Яковлев А.Г

Решили:


  1. Принять к сведению сообщение Яковлева А.Г. о поддержке Банка России типовых правил внутреннего контроля и доведении информации о разработанных правилах до главных управлений Банк России.


^ Решение принято: единогласно



  1. О практике ссылок на ФЗ №115 при направлении запросов клиентам


Выступили: Венгеров И.В., Артемьев Д.М., Наумов А.Е.


Решили:


  1. Направить подготовленное письмо о правомерности ссылок на ФЗ № 115 в адрес директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Ответственный: Венгеров И.В.


Решение принято: единогласно

  1. ^ О проверке личного присутствия клиента при открытии депозитных счетов в рамках рамочного соглашения с клиентом



Выступили: Наумов А.Е.


Решили:


  1. Направить предложения по содержанию текста письма о возможности открытия технических счетов без личного присутствия клиента при заключении с клиентом рамочного соглашения о размещении средств во вклад. до 17.06.2010.



Ответственные: Все члены Президиума Комитета



  1. Подготовить и направить письмо об уточнении необходимости присутствия клиента при открытии депозитного счета в рамках рамочного соглашения с клиентом через электронные системы он-лайн банкинга до 24.06.2010


Ответственный: Наумов А.Е.


Решение принято: единогласно


Председатель Комитета А.Е. Наумов


Секретарь Комитета Л.В. Михалкина


kontrolnie-izmeritelnie-materiali-2011-goda.html
kontrolnie-polnomochiya-federalnogo-kaznachejstva-s-2001-a-g-lukin-upravlenie-federalnogo-kaznachejstva-po-samarskoj-oblasti.html
kontrolnie-raboti-dlya-studentovzaochnoj-formi-obucheniya-uchebno-metodicheskij-kompleks-dlya-studentov-specialnosti.html
kontrolnie-raboti-na-rossipyah-slovar-po-geologii-rossipej.html
kontrolnie-raboti-po-mezhdunarodnomu-chastnomu-pravu-voprosi-dajte-analiz-slozhivshejsya-situacii.html
kontrolnie-raboti-voprosi-k-ekzamenu-po-filosofii-filosofiya-kak-nauka-i-mirovozzrenie-predmet-funkcii-i-osnovnoj.html
  • klass.bystrickaya.ru/7-origen-filosofiya-est-lyubov-k-mudrosti-bog-zhe-est-istinnaya-mudrost-posemu-istinnaya-filosofiya-est-lyubov-k-bogu.html
  • control.bystrickaya.ru/boris-aleksandrovich-ribakov-stranica-38.html
  • abstract.bystrickaya.ru/13-chelovecheskij-faktor-i-raspredelenie-rolej-mezhdu-klientom-i-konsultantom.html
  • lesson.bystrickaya.ru/soznanie-i-iskusstvennij-intellekt.html
  • kolledzh.bystrickaya.ru/8-ejnomiya-smertplanetchiki-strugackij-stazheri.html
  • tests.bystrickaya.ru/kprf-kak-centr-konsolidacii-oppozicionnih-sil-i-massovogo-protesta-gosduma-rf-monitoring-smi-3-iyulya-2008-g.html
  • reading.bystrickaya.ru/kriterii-istini.html
  • knowledge.bystrickaya.ru/obucheniya-i-vospitaniya-detej-doshkolnogo-vozrasta-s-virazhennoj-umstvennoj-otstalostyu.html
  • znanie.bystrickaya.ru/a-e-eremeeva-chast-1-ekonomicheskie-i-politicheskie-processi-v-sovremennom-obshestve-omsk-nou-vpo-omga-2011-stranica-16.html
  • kolledzh.bystrickaya.ru/53-dinamika-etnicheskoj-identichnosti-uchebnoe-posobie-dopusheno-uchebno-metodicheskim-obedineniem-vuzov-rossii-po.html
  • composition.bystrickaya.ru/podgotovka-kadrov-visshej-kvalifikacii-dlya-modernizacii-i-innovacionno-tehnologicheskogo-razvitiya-malih-gorodov-severa-problemi-i-perspektivi.html
  • institute.bystrickaya.ru/glava-5-zashita-prav-avtora-avtorskij-dogovor-ponyatie-i-vidi.html
  • uchebnik.bystrickaya.ru/voprosi-dlya-podgotovke-k-zachetu-ekzamenu-uchebno-metodicheskijj-kompleks-specialnost-021100-yurisprudenciya-moskva-2005g.html
  • lecture.bystrickaya.ru/44-krizis-motiva-dostizhenij-pervaya-teoreticheskie-aspekti-odarennosti.html
  • shkola.bystrickaya.ru/my-idea-on-where-the-heck-life.html
  • universitet.bystrickaya.ru/tema-22-metodi-ucheta-zatrat-i-kalkulirovaniya-sebestoimosti-po-obektam-ucheta-zatrat.html
  • portfolio.bystrickaya.ru/polozhenie-o-preddiplomnoj-praktike-dlya-studentov-profilya-menedzhment-ispolnitelskih-iskusstv.html
  • lesson.bystrickaya.ru/tradicionnaya-kultura-moskovskogo-gosudarstva.html
  • occupation.bystrickaya.ru/mob-tel-38050360-5788-38067692-1038-stranica-13.html
  • lesson.bystrickaya.ru/programma-povisheniya-kvalifikacii-npr-gou-vpo-samgtu-informacionno-kommunikacionnaya-kompetentnost-i-upravlenie-informaciej-stranica-2.html
  • klass.bystrickaya.ru/6-osnovnie-tehniko-ekonomicheskie-pokazateli-poyasnitelnaya-zapiska-obosnovanie-proekta-generalnogo-plana-generalnij-direktor.html
  • laboratornaya.bystrickaya.ru/rastoropsha-kazyava-prigodna-dlya-suhoj-normalnoj-uvyadayushej-i-zhirnoj-poristoj-kozhi-okazivaet-osvezhayushee-ochishayushee.html
  • kolledzh.bystrickaya.ru/413-proverka-rabochej-tormoznoj-sistemi-organizaciya-i-planirovanie-rabochego-mesta-dlya-vipolneniya-to-2-i-tr-avtotransportnogo.html
  • uchit.bystrickaya.ru/tarasov-v-iskusstvo-upravlencheskoj-borbi-tehnologii-perehvata-i-uderzhaniya-upravleniya.html
  • university.bystrickaya.ru/glava-4-medicinskie-aspekti-problemi-li-kerroll-dzhen-touber.html
  • lecture.bystrickaya.ru/antikrizisnoe-upravlenie-predpriyatiem-chast-11.html
  • lecture.bystrickaya.ru/71-resursi-i-statistika-otchet-vzaimnoj-ocenki-po-protivodejstviyu-otmivaniyu-deneg-i-finansirovaniyu-terrorizma-dekabr-2008-g.html
  • crib.bystrickaya.ru/istoriya-6-j-otdelnoj-morskoj-strelkovoj-brigadi-brigadi-morskoj-pehoti-kbf.html
  • letter.bystrickaya.ru/molodih-ispolnitelej-na-narodnih-instumentah.html
  • pisat.bystrickaya.ru/tarifa-za-taksite-koito-se-sbirat-ot-organite-na-drzhavniya-zdraven-kontrol-i-nacionalnite-centrove-po-problemite-na-obshestvenoto-zdrave-po-zakona-za-zdraveto-zagl-dop-dv-br-38-ot-2011-g-stranica-8.html
  • prepodavatel.bystrickaya.ru/statya-podarite-detyam-skazku-i-otkrojte-novij-mir.html
  • composition.bystrickaya.ru/onekotan-delaverskij-zaliv-peru.html
  • ekzamen.bystrickaya.ru/respublikanskaya-celevaya-programma-18-razvitie-zdravoohraneniya-respubliki-buryatiya-18-na-2009-2011-godi-i-na-period-do-2017-goda-18-neprogrammnaya-deyatelnost-26.html
  • lesson.bystrickaya.ru/tema-socialno-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-po-istorii-rossii-s-drevnejshih-vremen-do-1613-goda.html
  • ucheba.bystrickaya.ru/primernij-plan-nachalo-greko-persidskih-vojn-ionijskoe-vosstanie-pervoe-vtorzhenie-persov-v-greciyu.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.